Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
8. О созыве и условиях подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-03917-А от 27.08.2004;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-03-03917-А от 27.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Якушев
3.2. Дата 17.05.2023г.